WEBSARLAFT
Sistema de Prevención de Lavado de Activos
Bienvenido a WEBSARLAFT
Websarlaft es un software especializado para la administración de riesgo de lavado de activos de las contrapartes, a través de la generación de matrices, comportamiento individual, transaccional, y de monitoreo, cuenta con alertas tempranas en tiempo real para que el oficial de cumplimiento pueda efectuar los procesos de debida diligencia exigidos por el organismo de control.
Características
- Segmentación de tus clientes según comportamientos transaccionales.
- Control y Monitoreo de operaciones financieras realizadas por cualquier canal transaccional.
- Calificación de nivel de riesgo de tus clientes.
- Identificación de los riesgos asociados a los lavados de activos.
- Identificación de buenas prácticas para el cumplimiento de formas relacionadas a Lavado de Activos.
- Matrices de riesgos semaforizadas de Clientes, Emplea-dos, Proveedores, Corresponsales.
- Reportes de análisis de Mercado.
- Matriz de eventos de riesgo.
- Mapas de calor de riesgo inherente y residual.
¿Qué obtienes?
- Número de usuarios ilimitados. Monitoreo de transacciones. Integración con el CORE, mediante web services.
- Acceso a cursos Virtuales.
- Asesoría especializada de buenas prácticas para el cumplimiento de normas relacionadas al Lavado de Activos.
- Dashboards de Análisis de Mercado.
- Actualización constante de parámetros del aplicativo.
- Estudios de mercado de Lavado de Activos.
