WEBSARLAFT

Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

WEBSARLAFT V1.0

"Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo"

Websarlaft es un software especializado para la administración de riesgo de lavado de activos de las contrapartes, a través de la generación de matrices, comportamiento individual, transaccional, y de monitoreo, cuenta con alertas tempranas en tiempo real para que el oficial de cumplimiento pueda efectuar los procesos de debida diligencia exigidos por el organismo de control.

CARACTERÍSTICAS

¿QUÉ OBTIENES?

CARACTERÍSTICAS

¿QUÉ OBTIENES?

WEBSARLAFT

Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

WEBSARLAFT V1.0

"Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo"

CARACTERÍSTICAS

Segmentación de tus clientes según comportamientos transaccionales.

Control y Monitoreo de operaciones financieras realizadas por cualquier canal transaccional.

Calificación de nivel de riesgo de tus clientes.

Identificación de los riesgos asociados a los lavados de activos.

Identificación de buenas prácticas para el cumplimiento de formas relacionadas a Lavado de Activos.

Matrices de riesgos semaforizadas de Clientes, Empleados, Proveedores, Corresponsales.

Reportes de análisis de Mercado.

Matriz de eventos de riesgo.

Mapas de calor de riesgo inherente y residual.

¿QUÉ OBTIENES?

Número de usuarios ilimitados.

Monitoreo de transacciones.

Integración con el CORE, mediante web services.

Acceso a cursos Virtuales.

Asesoría especializada de buenas prácticas para el cumplimiento de normas relacionadas al Lavado de Activos.

Dashboards de Análisis de Mercado.

Actualización constante de parámetros del aplicativo.

Estudios de mercado de Lavado de Activos.

¿necesitas conocer más de nuestro producto?

Póngase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o escanea el código QR.

Clic aquí para enviarnos un mensaje.

Copyrigth © Webcoop System 2023 Todos los Derechos Reservados.

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Control y Monitoreo de operaciones financieras realizadas por cualquier canal transaccional.

Calificación de nivel de riesgo de tus clientes.

Identificación de los riesgos asociados a los lavados de activos.

Identificación de buenas prácticas para el cumplimiento de formas relacionadas a Lavado de Activos.

Matrices de riesgos semaforizadas de Clientes, Empleados, Proveedores, Corresponsales.

Reportes de análisis de Mercado.

Matriz de eventos de riesgo.

Mapas de calor de riesgo inherente y residual.

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Monitoreo de transacciones.

Integración con el CORE, mediante web services.

Acceso a cursos Virtuales.

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