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LEVANTAMIENTO DE
PROCESOS

OBJETIVO

Diseñar y estandarizar las actividades en los departamentos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, con el fin de adoptar una administración por procesos, mediante el levantamiento de procesos gobernantes, operativos y de apoyo que ayudará obtener un nivel de calidad acorde a la estructura de la institución financiera.

METODOLOGÍA

º Análisis de base legal de la institución.

º Revisión de plan estratégico y planes operativos.

º Revisión de organigrama estructural.

º Identificación de procesos gobernantes, operativos y de apoyo.

º Definir líneas de negocio según resolución.

º Generación de portafolio de procesos.

º Elaboración de inventario de procesos.

º Elaboración del mapa de procesos.

º Levantamiento de manuales de procesos gobernantes, operativos y de apoyo.

º Indicadores de gestión.

º Diagrama de flujo de procesos.

º Elaboración del Manual de administración de procesos.

º Implementación del sistema de gestión de procesos.

RIESGO OPERATIVO

º Identificación de eventos de Riesgo Operativo.

º Generar bitácora de eventos de Riesgo Operativo.

º Elaboración del Manual de riesgo Operativo.

º Seguimiento y validación.

módulo de RIESGO OPERATIVO

Parametrización de:

º Inventario de procesos levantado.

º Líneas de negocios.

º Factores de riesgo.

º Actividades.

º Eventos de riesgo.

º Probabilidades.

º Impacto.

º Medidas correctivas.

º Controles.

º Tratamiento del riesgo.

º Planes de acción.

º Matriz de Eventos de Riesgos.

º Mapa de calor Riesgo Inherente.

º Mapa de calor riesgo residual.

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